Η ποινική δίωξησε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε ύστερα από
σχετική παραγγελία του αναπληρωτή οικονομικού εισαγγελέα, Σπύρου Μουζακίτη και αφορά στην υπόθεση των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα BNP Paribas.
Η υπόθεση ανατέθηκε ήδη σε ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να καλέσει σύντομα σε απολογία τον Θέμο Αναστασιάδη.